Aqua Terrena 
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0k | 18:00 |  |
Artikel
Aqua Terrena: Kommuniké från årsstämma
Publicerad 2012-06-21 15:29
Idag, den 21 juni 2012, hölls årsstämma i Aqua Terrena International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av vad som beslutades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman fastslog även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Arvoden och styrelse
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera
20 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter. Bo Berglund, Stefan Bernenfelt, Jan Lindell och Guy Wilson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Erik Nielsen nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Jan Lindell till styrelseordförande. Stämman beslutade även att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 150 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
För ytterligare information:
Aqua Terrena International AB (publ)
Stefan Bernenfelt, VD
Telefon: 0735-24 88 01
E-mail: mailto:info@aquaterrena.se
Aqua Terrena har bedrivit sin verksamhet sedan oktober 1997. Aqua Terrenas affärsidé är att producera, förpacka, marknadsföra och sälja drycker baserade på källådervatten som hämtas från en underjordisk källåder på 105 meters djup i Mörarp utanför Helsingborg. Mer information finns att tillgå på http://www.aquaterrena.se
Se kommunikén från Aqua Terrena: http://www.aktietorget.se/pressdocs/ATI/62564/Aqua_Terrena_ATI_20120621_12.pdf
Om Aqua Terrena
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2012-12-06 AQUA TERRENA: REKONSTRUKTIONEN FÖRLÄNGS YTTERLIGARE |
Om Aqua Terrena
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2012-12-06 AQUA TERRENA: REKONSTRUKTIONEN FÖRLÄNGS YTTERLIGARE |
