NFO Drives 
-1,52%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -1,52% | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 60,6k | 09:20 |  |
Artikel
NFO Drives AB: Styrelsen kallar härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2012 kl. 13.30
Publicerad 2012-03-26 13:29
Plats: Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2, Svängsta. Lokal: Halda
Krogen.
Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken senast den19 april 2012,
dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Box 35, 376 23 Svängsta,
tel 0454-37029, fax 0454-322414 eller e-post: ulrika.raab@nfodrives.se,
senast den 25 april 2012 kl. 15.00. Vid anmälan skall namn, person- eller
organisationsnummer, adress samt telefonnummer anges.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt
vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden
AB före den 19 april 2012. Fråga, som aktieägare önskar behandlad under pkt.
20 nedan, skall i skriftlig form vara Bolaget tillhanda senast den 19 april
2012.
I samband med stämman bjuds deltagarna på en enkel lunch i anslutning till
stämmolokalen. Lunchen serveras mellan kl. 12.00 och 13.00.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av mötessekreterare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av justeringspersoner.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
resultaträkning och balansräkning.
10. Disposition av bolagets vinst eller förlust.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
14. Val av styrelse.
15. Val av revisorer på en period av tre år.
16. Val av nomineringskommitté.
17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktad nyemission av
aktier till institutionella och/eller industriella placerare.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission riktad till
nuvarande aktieägare.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge teckningsoptioner.
21. Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar i beslut
enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket.
22. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
23. Stämmans avslutande.
Nomineringskommitténs förslag på beslut för punkt 12 till 16 bifogas.
Förslag till nedsättning av aktiekapitalet (punkt 17) föreslås enligt
följande:
Styrelsens föreslår att aktiekapitalet nedsättes med 7 837 510 kr för
förlusttäckning. Detta görs genom att minska aktiernas nominella värde från
10 öre till fem öre per aktie.
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 18):
Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med
högst 1.000.000 kronor genom nyemission till marknadsmässiga villkor av
högst 20.000.000 nya aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att
deltaga i emissionen. Emissionen kan riktas till en eller flera
institutionella och/eller industriella placerare.
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 19):
Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut
om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för
nuvarande aktieägare i förhållande till antalet ägda aktier.
- - -
¨ - - -
Förslag till bemyndigande för styrelsen att utge teckningsoptioner (punkt 20):
Styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna fatta beslut om emission av
optionsrätter till nyteckning. Emissionen skall kunna riktas till personal
och styrelseledamöter. Beslutet får inte medföra att fler än 4.000.000 aktier
kan komma att utges av bolaget, innebärande en utspädning av nuvarande
aktiekapital med högst ca 2,5%
Styrelsens motiveringar till beslut enligt dagordningen punkterna 17-20:
Punkt 17
Den främsta anledningen till att styrelsen föreslår en nedsättning av
aktiekapitalet för förlusttäckning är att man på detta sätt vill minimera
risken för att bolaget inom den närmaste tiden ställs inför problem med att
bolagets egna kapital understiger 50 % av det registrerade aktiekapitalet och
därmed måste upprätta kontrollbalansräkning. Genom ett flertal nyemissioner
har bolagets aktiekapital växt till betydligt över vad som är rimligt för ett
bolag i NFO Drives storlek, och nedskrivningen ger dessutom ett mer
rättvisande aktiekapital än tidigare.
Punkt 18
Styrelsens strävan att finna externa investerare kan komma att fortsättas.
Emissionen kommer att, om hela emissionsbemyndigandet utnyttjas, innebära en
utspädning av nuvarande aktiekapital med ca 11,3 %. Tidigare bemyndiganden
har kunnat utnyttjas vilket har haft gynnsam effekt på ägarspridning och
möjlighet att utan extra bolagsstämmor kunna förstärka bolagets kapitalbas.
Beslutet erfordrar två tredjedels majoritet vid årsstämman.
Punkt 19
Om styrelsen skulle finna det vara lämpligt och erforderligt att under det
kommande året genomföra nyemissioner riktade till förutvarande aktieägare,
förenklas ett sådant förfarande högst väsentligt och en extra bolagsstämma
kan undvikas om styrelsen redan har erhållit ett av bolagsstämman lämnat
bemyndigande.
Punkt 20
Genom att ha möjlighet att erbjuda nyckelpersoner i bolaget att teckna
optioner ökar möjligheten att behålla och nyrekrytera personal utan att driva
upp lönekostnaderna i bolaget ytterligare. Villkoren för teckning skall ske
på marknadsmässiga villkor och skall inte medföra några negativa
skattekonsekvenser för bolaget.
- - - ¨ - - -
Bolagets årsredovisning för 2011 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets
hemsida www.nfodrives.se från den 4 april 2012. Handlingarna kan också
rekvireras från Bolagets adress enligt ovan.
Nomineringskommittén för NFO Drives AB
I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 27 april 2012, ber härmed
undertecknad att få anföra följande:
Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2011.
Nomineringskommittén sammansättning
Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av
Kurt Hjertberg
Lars Elmberg
Peter Lilliehöök (sammankallande)
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
* Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med
sammanlagt
400.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens
bestämmelser.
* Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets
revisor enligt löpande räkning.
Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår
* Att stämman beslutar styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter
och
en suppleant.
* Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa
Årsstämma utgöra bolagets styrelse.
Svante Carlsson (Omval ledamot)
Lennart Persson (Omval ledamot)
Ulf Hugmark (Omval ledamot)
Jan R Nilsson (Omval ledamot)
Lars Elmberg (Omval suppleant)
Val av revisor
* Att stämman beslutar att utse Jan Persson från revisionsbyrån Andersson
& Company till bolagets revisor för en period av tre år.
Val av nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår
* Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa
Årsstämma utgöra bolagets nomineringskommitté.
Kurt Hjertberg (Omval)
Lars Elmberg (Omval)
Peter Lilliehöök (Omval sammankallande)
Stockholm 20 mars 2012
Peter Lilliehöök
Nomineringskommittén
Om NFO Drives
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2012-11-01 VECKANS AFFÄRER: KÖP CISION, SOBI, OREXO, MEDIVIR ETC (OMS) |
| 2012-10-31 VECKANS AFFÄRER: KÖP CISION, SOBI, OREXO, MEDIVIR MED MERA |
Om NFO Drives
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2012-11-01 VECKANS AFFÄRER: KÖP CISION, SOBI, OREXO, MEDIVIR ETC (OMS) |
| 2012-10-31 VECKANS AFFÄRER: KÖP CISION, SOBI, OREXO, MEDIVIR MED MERA |
