Selena Oil & Gas Holding 
-0,63%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,63% | 3,19 | 3,35 | 3,16 | 3,50 | 3,00 | 238,0k | 18:00 |  |
Artikel
Selena Oil & Gas Holding AB: Kallelse till årsstämma i Selena Oil & Gas Holding AB
Publicerad 2012-05-24 15:00
Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (f.d. Emitor Holding AB
(publ)), 556643-6613 (?Bolaget?), kallas härmed till årsstämma klockan 14.00
torsdagen den 28 juni 2012 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 2 tr.,
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen
den 21 juni 2012,
* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 torsdagen den
21 juni 2012, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB
(publ)/Selena Oil & Gas AB, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm, eller via
e-post maria.skoldkvist@gmail.com
Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer och
telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren får även medföra ett
eller två biträdande till bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet
biträden på det sätt som anges ovan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 21
juni 2012. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren om detta.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget
tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på
Bolagets hemsida, www.selenaoil.com.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per datumet för denna
kallelse till 52 098 477.
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2 Upprättande och godkännande av röstlängd,
3 Godkännande av dagordning,
4 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet,
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7 Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner
beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
8 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna,
9 Val av styrelseledamöter och revisorer,
10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
11 Stämman avslutas.
Beslutsförslag
Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7 b))
Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i
årsredovisningen för räkenskapsåret 2011.
Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna (punkt 8)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med SEK 125 000 per år och ledamot, samt
med SEK 150 000 per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisor
föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Styrelsen föreslår omval av ledamöterna Indrek Rahumaa, Staffan Torstensson,
Vyacheslav Pershukov, Paul Wearn samt Karl Pleschert.
Styrelsen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med
Martin Johansson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2013.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50
000 000 aktier, med beaktande av övre gränsen för antalet aktier samt övre
gränsen för aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning. Nyemission ska
kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor
som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Nyemissioner med
stöd av bemyndigandet ska ske till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag
för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Syftet med
bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge
styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten
eller företagsförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i
Bolaget.
Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill
förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2011, samt
styrelsens förslag enligt punkt 10 kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget, Wallingatan 34, 2 tr. från torsdagen den 14 juni
2012 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
hos Bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga på Bolagets hemsida www.selenaoil.com samt kommer att läggas
fram på årsstämman.
Stockholm i maj 2012 Selena Oil & Gas Holding AB (publ)
(f.d. Emitor Holding AB (publ))
Styrelsen
För mer information kontakta:
Indrek Rahumaa, styrelseordförande,
tel +372 509 2080 eller +7 (916) 180 31 62,
e-post: indrek.rahumaa@selenaoil.com
Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt
inom produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i
Ryssland, inklusive Perm och Udmurtia. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First
North Premier i Stockholm under namnet SOGH. Mangold Fondkommission är
bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant, telefon +46 8-503 015 50.
Om Selena Oil & ...
| 2013-04-26 Selena Oil handelsstoppas |
| 2013-04-19 Handeln återupptas i Selena Oil & Gas |
| 2013-04-04 Vinnarna bland småbolagen |
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Om Selena Oil & ...
| 2013-04-26 Selena Oil handelsstoppas |
| 2013-04-19 Handeln återupptas i Selena Oil & Gas |
| 2013-04-04 Vinnarna bland småbolagen |
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
